A.3
B.5
C.6
D.7
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A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.50%、50%
B.60%、40%
C.70%、30%
D.80%、20%
A.總行
B.分行
C.支行
D.支行行長
A.3個工作日
B.2個工作日
C.5個工作日
A.3
B.2
C.5
D.6
A.一個
B.兩個
C.兩個以上
A.一年(含一年,按對年對月對日計算)
B.一年(不含一年,按對年對月對日計算)
C.兩年(含兩年,按對年對月對日計算)
D.兩年(不含兩年,按對年對月對日計算)
最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件