A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行金融同業(yè)部
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A.一級(jí)分行
B.一級(jí)法人
C.上級(jí)行
A.一般賬戶(hù)
B.專(zhuān)用賬戶(hù)
C.臨時(shí)賬戶(hù)
A.由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定專(zhuān)人上繳分行
B.無(wú)需上繳分行
C.由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定專(zhuān)人專(zhuān)匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
A.3
B.5
C.6
D.7
A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
A.D類(lèi)科目賬
B.A類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
C.B類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶(hù)
A.D類(lèi)科目賬
B.A類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
C.B類(lèi)內(nèi)部賬戶(hù)
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶(hù)
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
最新試題
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息