A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.一年
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A.30個自然日
B.30個工作日
C.開卡后一個月
D.開卡日起三個月
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1名
B.2名
C.無需
D.3名
A、RMB
B、RUA
C、NRA
D、OSA
A.≥10、≥5
B.≥30、≥5
C.>10、>5
D.>30、>5
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統進行核查
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識