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對于接收到人民銀行通過“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風險事件管理平臺”發(fā)布的經(jīng)公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的單位,開戶行應(yīng)在()年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),()年內(nèi)不再為其新開立賬戶。
A.3、5
B.5、3
C.5、5
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單項選擇題
開戶行應(yīng)當加強賬戶交易活動監(jiān)測。自開戶之日起()個月內(nèi)無客戶主動發(fā)起的資金類交易,及自開戶次日起無柜面簽約銀行產(chǎn)品交易記錄的單位銀行結(jié)算賬戶,系統(tǒng)將自動暫停該賬戶非柜面業(yè)務(wù)。
A.1
B.3
C.6
D.9
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單項選擇題
分行每()至少組織一次存款賬戶管理專項檢查,并將存款賬戶管理納入全面檢查的內(nèi)容。
A.月
B.季
C.半年
D.年
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