A.電子化、非現(xiàn)金
B.無紙化、非現(xiàn)金
C.電子化、快捷化
D.電子化、無紙化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.50、50
B.10、10
C.50、10
D.10、100
A.5萬元人民幣(不含)
B.5萬元人民幣(含)
C.10萬元人民幣(不含)
D.10萬元人民幣(含)
A.支票取款業(yè)務(wù)
B.支票存款業(yè)務(wù)
C.支票存取款業(yè)務(wù)
A.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶協(xié)議書》
B.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶開戶申請(qǐng)書》
C.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶約定書》
D.《平安銀行個(gè)人存款賬戶開戶申請(qǐng)書》
A.5年,5年
B.5年,3年
C.3年,3年
D.3年,5年
A.6個(gè)月
B.一年
C.18個(gè)月
D.兩年
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
A.月
B.季
C.半年
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料