A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
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A.總行運營管理部和一級分行
B.二級分行
C.網(wǎng)點
D.柜員保險柜
A.運營人員
B.理財經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
A.分行零售管理部
B.分行運營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風險管理部
A.一份詢證函只能詢證一個客戶的存款、貸款和往來款等事項
B.郵寄送達和回函郵寄寄出時的詢證函信封封皮,需與該詢證函業(yè)務憑證資料一同保管
C.嚴禁對同一單位的驗(增)資業(yè)務重復詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗后,需致電被詢證單位負責人,確認被詢證事項是否屬實
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機關查詢的要求,將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關資料告知有權(quán)機關的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關凍結(jié)的要求,在一定時期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關扣劃的要求,將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下,可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時借給其他經(jīng)辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設備不使用時應將整套設備入柜妥善存放。
A.統(tǒng)一管理、分級負責、賬實相符、銷號控制
B.支行管理、分級負責、賬實相符、銷號控制
C.統(tǒng)一管理、統(tǒng)一負責、賬實相符、銷號控制
D.支行管理、統(tǒng)一負責、賬實相符、銷號控制
A.電子化、非現(xiàn)金
B.無紙化、非現(xiàn)金
C.電子化、快捷化
D.電子化、無紙化
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,應當以適當形式進行標識
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途