A.分行運營管理部
B.分行零售風險管理部
C.分行運營管理部和支行行長雙線
D.分行運營管理部和分行零售風險管理部雙線
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A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.總行運營管理部和一級分行
B.二級分行
C.網點
D.柜員保險柜
A.運營人員
B.理財經理助理
C.渠道經理
D.有資質的銷售人員
A.分行零售管理部
B.分行運營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風險管理部
A.一份詢證函只能詢證一個客戶的存款、貸款和往來款等事項
B.郵寄送達和回函郵寄寄出時的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務憑證資料一同保管
C.嚴禁對同一單位的驗（增）資業(yè)務重復詢證
D.經辦柜員核驗后，需致電被詢證單位負責人，確認被詢證事項是否屬實
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關資料告知有權機關的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權機關凍結的要求，在一定時期內禁止單位或個人提取其存款賬戶內的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權機關扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下，可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時借給其他經辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設備不使用時應將整套設備入柜妥善存放。
A.統(tǒng)一管理、分級負責、賬實相符、銷號控制
B.支行管理、分級負責、賬實相符、銷號控制
C.統(tǒng)一管理、統(tǒng)一負責、賬實相符、銷號控制
D.支行管理、統(tǒng)一負責、賬實相符、銷號控制
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰