A.15日內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.30天內(nèi)
D.30個工作日
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A.3個
B.5個
C.10個
D.2個
A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取
A.董事
B.股東
C.實際控制人
D.境外機構(gòu)和其控股股東、實際控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存單
B.貸款本息歸還憑證
C.單位定期開戶證實書
D.存單及貸款本息歸還憑證
A.活期保證金
B.定期保證金
C.協(xié)定利率保證金
D.活期或協(xié)定利率保證金
A.銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.口袋銀行
D.以上都可以
A.16周歲(含)
B.16周歲(不含)
C.18周歲(含)
D.18周歲(不含)
A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動
C.資金清算
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)