A.內控主任
B.分行運營管理部負責人
C.分行運營分管行領導
D.總行運營管理部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.營業(yè)外收入
B.其他應付款項
C.待處理出納現(xiàn)金短款
D.待處理出納現(xiàn)金長款
A.5000元
B.1萬元
C.5萬元
A.1000元
B.5000元
C.10000元
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
A.5000元
B.1萬元
C.5萬元
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
A.5000元
B.1萬元
C.5萬元
A.2個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.7個工作日
A.紫光燈
B.放大鏡
C.手電筒
D.以上都是
A.《平安銀行單位開戶申請書》
B.《印鑒卡》
C.授權委托書
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識