A.一級(jí)(低)
B.二級(jí)(低)
C.三級(jí)(中)
D.四級(jí)(高)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明
A.三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;
B.六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月
C.一年;一年;六個(gè)月;六個(gè)月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.在中間業(yè)務(wù)平臺(tái)通過(guò)磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動(dòng)完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對(duì)
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務(wù)組包后發(fā)送給人行
A.內(nèi)控主任
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部
A.營(yíng)業(yè)外收入
B.其他應(yīng)付款項(xiàng)
C.待處理出納現(xiàn)金短款
D.待處理出納現(xiàn)金長(zhǎng)款
A.5000元
B.1萬(wàn)元
C.5萬(wàn)元
A.1000元
B.5000元
C.10000元
A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.20萬(wàn)元
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施