A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.運(yùn)營(yíng)管理部
B.人力資源部
C.零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一級(jí)(低)
B.二級(jí)(低)
C.三級(jí)(中)
D.四級(jí)(高)
A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明
A.三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;三個(gè)月;
B.六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月;六個(gè)月
C.一年;一年;六個(gè)月;六個(gè)月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.在中間業(yè)務(wù)平臺(tái)通過(guò)磁盤(pán)方式批量處理
B.系統(tǒng)自動(dòng)完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對(duì)
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務(wù)組包后發(fā)送給人行
最新試題
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理