A.≤3個工作日
B.>3個工作日
C.≥3個工作日
D.>5個工作日
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A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.運營管理部
B.人力資源部
C.零售風險管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一級(低)
B.二級(低)
C.三級(中)
D.四級(高)
A.結算紀律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結算賬戶證明
A.三個月;三個月;三個月;三個月;
B.六個月;六個月;六個月;六個月
C.一年;一年;六個月;六個月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
最新試題
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認