A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
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A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號
C.保證金單號
D.原轉(zhuǎn)入賬號
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客戶首次購買理財產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進行風險承受能力評估
C.客戶進行過風險評估,但發(fā)生可能影響自身風險承受能力情況
D.客戶進行過風險評估,且未超過一年
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進型
A.UM號
B.辦公電話
C.手機號碼
D.電子郵箱
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
A.有效性
B.最終性
C.及時性
D.準確性
A.委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構(gòu)、其他支行網(wǎng)點、其他分行網(wǎng)點、其他銀行網(wǎng)點或人民銀行分支機構(gòu)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級機構(gòu)如果不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查,可改為采用非接口方式,直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查。
C.應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進行登記,并在故障排除后及時對相關(guān)個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
最新試題
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當以適當形式進行標識
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件