A.三級(jí)（含）
B.四級(jí)（含）
C.五級(jí)（含）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.三個(gè)工作日
B.三個(gè)自然日
C.五個(gè)工作日
D.五個(gè)自然日
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A.平安銀行正式員工及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
B.平安銀行固定資產(chǎn)管理員及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
C.平安銀行正式員工或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
D.平安銀行運(yùn)營人員或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.所在社區(qū)支行
B.所在支行
C.所在分行
D.總行
A.1
B.3
C.5
D.10
A.十
B.百
C.千
D.萬
A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10
A.存款人出示有效身份證件及其他相關(guān)證明材料（繼承人公證書、授權(quán)委托書等），允許代辦的業(yè)務(wù)需同時(shí)出示代理人有效身份證。
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)人（含存款人及代理人）身份證件進(jìn)行核實(shí)，如核查信息不存在或信息不一致的，業(yè)務(wù)不能受理。
C.網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)存款人信息，出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導(dǎo)致存款人提供的證件號(hào)碼與系統(tǒng)中信息不一致時(shí)，應(yīng)先由存款人申請(qǐng)資料修改，變更為新證件號(hào)碼后再受理客戶的其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
D.若存款人同時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)的須優(yōu)先受理掛失，再進(jìn)行證件號(hào)碼的正常修改。
A.同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人開戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級(jí)
最新試題
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明