A.平安銀行正式員工及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
B.平安銀行固定資產(chǎn)管理員及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)的注冊(cè)人
C.平安銀行正式員工或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
D.平安銀行運(yùn)營(yíng)人員或符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
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A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.所在社區(qū)支行
B.所在支行
C.所在分行
D.總行
A.1
B.3
C.5
D.10
A.十
B.百
C.千
D.萬(wàn)
A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10
A.存款人出示有效身份證件及其他相關(guān)證明材料(繼承人公證書、授權(quán)委托書等),允許代辦的業(yè)務(wù)需同時(shí)出示代理人有效身份證。
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)人(含存款人及代理人)身份證件進(jìn)行核實(shí),如核查信息不存在或信息不一致的,業(yè)務(wù)不能受理。
C.網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)存款人信息,出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導(dǎo)致存款人提供的證件號(hào)碼與系統(tǒng)中信息不一致時(shí),應(yīng)先由存款人申請(qǐng)資料修改,變更為新證件號(hào)碼后再受理客戶的其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
D.若存款人同時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)的須優(yōu)先受理掛失,再進(jìn)行證件號(hào)碼的正常修改。
A.同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人開戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級(jí)
A.2016年10月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
B.2016年12月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
C.2016年10月1日,1年,1年
D.2016年12月1日,1年,1年
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.20萬(wàn)元
最新試題
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法