A.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
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A.啟動(dòng)交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號(hào)/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號(hào)/賬號(hào)），無需密碼，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠(yuǎn)程授權(quán)時(shí)證件的真?zhèn)斡蛇h(yuǎn)程授權(quán)負(fù)責(zé)審核
A.柜員啟動(dòng)交易，實(shí)體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實(shí)體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號(hào)，驗(yàn)證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號(hào)等完成購買。代辦情況下需對(duì)代辦人身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
A.理財(cái)銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估報(bào)告》中的問卷填寫，理財(cái)銷售人員需向客戶詳細(xì)講解問卷每題內(nèi)容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實(shí)有效，護(hù)照、軍官證、港澳臺(tái)通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)須在柜面進(jìn)行評(píng)估
A.第二天
B.當(dāng)天
C.三個(gè)工作日內(nèi)
D.五個(gè)工作日內(nèi)
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級(jí)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息