A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網(wǎng)點
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
E.以上都對
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當?shù)毓?br />
D.以上都對
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證
A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議
A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.負責審批
B.日常運營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限