A.《運營人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
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A.5個工作日
B.10個工作日
C.15個工作日
D.一個月
A.16歲(含)
B.18歲(含)
C.16歲(不含)
D.18歲(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號”欄應(yīng)填寫戶名、賬號、開戶網(wǎng)點及所屬銀行
D.加蓋運營業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
A.開戶行;分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心;運營管理部
A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個人存款通知書》
C.《存款查詢函》
A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網(wǎng)點模式
A.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動設(shè)備管理平臺
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析