A.關(guān)鍵要素不涂改
B.資料真實(shí)、完整、合規(guī)
C.表單填寫(xiě)內(nèi)容完整無(wú)誤
D.印鑒核驗(yàn)相符
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A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶(hù)，如：貸款戶(hù)、欠息戶(hù)、擔(dān)保戶(hù)、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶(hù)
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶(hù)、納稅專(zhuān)戶(hù)
C.凍結(jié)戶(hù)、止付戶(hù)
D.未年檢賬戶(hù)
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的
D.驗(yàn)資戶(hù)轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶(hù)或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷(xiāo)驗(yàn)資賬戶(hù)
A.撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
B.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書(shū)
E.工商或有關(guān)部門(mén)出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類(lèi)似批復(fù)原件
A.驗(yàn)資不成功銷(xiāo)戶(hù)時(shí)注意審核簽字與開(kāi)戶(hù)預(yù)留的簽字是否一致
B.注冊(cè)成功的驗(yàn)資賬戶(hù)款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶(hù)
C.注冊(cè)不成功的驗(yàn)資賬戶(hù)款項(xiàng)應(yīng)退回原投資人
D.驗(yàn)資款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊(cè)不成功退回時(shí)可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶(hù)，該交易由支行操作
B.按新開(kāi)戶(hù)電話(huà)查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新?tīng)顟B(tài)，核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)需提交人行核準(zhǔn)
D.支行需提供《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》
最新試題
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查