A.境內同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務盡職調查表》、上門核驗照片等盡職調查資料
E.電話查證、雙異地、嚴重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外

A.開立境內銀行同業(yè)存放賬戶（含結算、定期），通過大額支付系統(tǒng)查詢報文向存款人一級法人核實和上門核實存款人開戶意愿，兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結算賬戶，原則上只能由一級法人申請開立，一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議

A.其分支機構開立同業(yè)銀行結算賬戶的開戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經辦人員

A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書

A.明細賬
B.總賬
C.原始憑證
D.其他輔助性賬簿明細賬
E.日記賬

A.原始憑證
B.總賬
C.記賬憑證
D.明細賬

A.因核算銀行內部資金往來或內部管理需要開立的非客戶存款賬戶
B.保證金
C.應解匯款
D.因核算銀行內部資金往來或內部管理需要開立的非客戶貸款賬戶

A.具備三年以上運營工作經驗正式員工，派遣和實習員工不得擔任內控合規(guī)主任職責。
B.具備三年以上運營工作經驗正式員工和派遣員工。
C.熟悉銀行柜臺業(yè)務各項規(guī)章制度和系統(tǒng)操作流程。
D.最近一年，未受到監(jiān)管或銀行“紅黃藍”牌處罰，無發(fā)生一類運營業(yè)務差錯，無造成資金損失的違規(guī)事件。
E.最近年度的考核排名在C+及以上。
F.最近年度的考核排名在B及以上。

A.是網點各項風險管理工作的主要執(zhí)行人，負責全面監(jiān)控網點業(yè)務的合規(guī)風險和操作風險
B.協(xié)助支行行長監(jiān)督網點的銷售風險
C.業(yè)務管理、業(yè)務授權、業(yè)務檢查、合規(guī)管理、三反工作、實物管理及運營委派的其他工作
D.支行行長可向其分配營銷工作

A.不配合客戶身份識別
B.對單位及個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.有組織同時或分批開立賬戶的
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動的
G.其他開戶行有足夠理由認為異常的情形