A.財務負責人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負責人身份證件
D.未參加年檢
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A.可不為銀行正式員工
B.具備風險意識，有較強的工作責任心
C.熟悉并遵守有關經(jīng)濟、金融法律法規(guī)及相關賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務非運營人員資質認定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機構核實
D.回訪客戶或實地查訪
E.通過政府或其相關職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長期不動戶預處理清單》
B、久懸未取款項劃轉及支付有關的記賬憑證
C、《久懸未取款項結轉收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉清單》
A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶
A.“禁止準入類”運營關注名單
B.“有條件準入類”運營關注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單
最新試題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途