A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
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A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實(shí)習(xí)證
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,需同時(shí)填寫客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)管理
D.分級(jí)負(fù)責(zé)
A.正式員工
B.符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)
A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點(diǎn)、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫(kù)的日常管理工作
C.金銀制品、有價(jià)單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算,現(xiàn)金余缺調(diào)劑,現(xiàn)金庫(kù)存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛(ài)護(hù)人民幣的宣傳工作
A.存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬
D.消費(fèi)和繳費(fèi)支付
E.支取現(xiàn)金
A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析