A.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔損失
C.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等與產(chǎn)品風險收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個人的推薦性文字
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A.已被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時間
D.原凍結(jié)機關(guān)的名稱
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實習證
D.縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，需同時填寫客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級管理
D.分級負責
A.正式員工
B.符合勞動法標準的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運營經(jīng)理
A.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點柜員
D.網(wǎng)點運營經(jīng)理
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實時貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實時借記業(yè)務(wù)
A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫的日常管理工作
C.金銀制品、有價單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算，現(xiàn)金余缺調(diào)劑，現(xiàn)金庫存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛護人民幣的宣傳工作
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)