A.回訪
B.實地查訪
C.向公安核實
D.向工商行政管理部門核實
E.向單位財務負責人核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.預算單位(指機關和納入財政預算管理的事業(yè)單位)專用存款賬戶
D.合格境外機構投資者(QFⅡ)專用存款賬戶
E.臨時存款賬戶(注冊驗資和增資驗資開立的除外)
F.非預算專用存款賬戶
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負責人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調查報告
B、照片復印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
A.審核申請資料是否完整
B.是否經有權人審批
C.審核經辦是否具備業(yè)務辦理權限
D.審核經辦系統(tǒng)錄入信息與申請資料是否一致
A.活期
B.協定存款
C.不計息
D.通知存款
A.客戶經理UM號
B.姓名
C.辦公號碼
D.手機號碼
E.Email
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
A.跨行普通匯兌(不含現金匯款)
B.國庫匯款、票據(包括支票、本票、匯票)兌付或付款
C.平安銀行主動發(fā)起的資金調拔、外匯清算、資金拆借、國庫貸記資金劃拔
D.委托收回(劃回)、托收承付(劃回)
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向當地公安
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負責人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
最新試題
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析