A.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》
B.《平安銀行理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》
C.《平安銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》
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A.受理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對(duì)辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書(shū)》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書(shū)》原件
D.對(duì)于提供的材料不完備的，可以先按公安機(jī)關(guān)要求辦理，再補(bǔ)正
A.受理機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員填寫(xiě)查詢回執(zhí)
B.提交營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
C.留存法律文書(shū)原件、有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進(jìn)行登記
A.分行法律合規(guī)部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部
A.抄錄
B.復(fù)制
C.照相
D.帶走原件
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變?cè)旖鹑谄弊C
A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件
C.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)、顯示器、耳機(jī)
D.攝像頭
A.相片
B.工作證件復(fù)印件
C.身份證
D.車(chē)牌
E.車(chē)輛類(lèi)型
A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋