A.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付，規(guī)定期限為三個(gè)月
C.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的，運(yùn)營(yíng)人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付，規(guī)定期限為六個(gè)月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計(jì)息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單
A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后，如主機(jī)晚間未正常同步至理財(cái)系統(tǒng)，可通過(guò)此交易進(jìn)行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品全部贖回后，主機(jī)晚間會(huì)更新理財(cái)賬戶標(biāo)識(shí)。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進(jìn)行銷卡，可通過(guò)此交易提前進(jìn)行理財(cái)賬戶標(biāo)識(shí)的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理。代理人不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實(shí)體I類戶、面核I類戶、實(shí)體II類戶
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無(wú)介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
A.中國(guó)人民銀行公開市場(chǎng)操作室發(fā)起公開市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)和自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的資金清算
B.中央國(guó)債登記結(jié)算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關(guān)資金清算業(yè)務(wù)
C.中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務(wù)
D.銀行間市場(chǎng)清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務(wù)
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
A、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受理章
B、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
C、對(duì)賬單專用章
D、電子回單專用章
A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級(jí)別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別人員）
A.檔案管理部門
B.運(yùn)營(yíng)部門
C.稽核部門
D.合規(guī)部門
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明