A.實(shí)體I類(lèi)戶(hù)
B.實(shí)體II類(lèi)戶(hù)
C.無(wú)介質(zhì)I類(lèi)戶(hù)
D.面核II類(lèi)戶(hù)
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A.中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作室發(fā)起公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)和自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的資金清算
B.中央國(guó)債登記結(jié)算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關(guān)資金清算業(yè)務(wù)
C.中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務(wù)
D.銀行間市場(chǎng)清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務(wù)
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門(mén)規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
A、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受理章
B、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
C、對(duì)賬單專(zhuān)用章
D、電子回單專(zhuān)用章
A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級(jí)別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別人員）
A.檔案管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)部門(mén)
C.稽核部門(mén)
D.合規(guī)部門(mén)
A.抄錄
B.照相
C.復(fù)印
D.復(fù)制
A.已停用
B.一年以上未使用
C.6個(gè)月以上未使用
D.已撤銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
A.各業(yè)務(wù)產(chǎn)品中涉及的內(nèi)部賬務(wù)處理，按產(chǎn)品操作制度、流程中相應(yīng)條款執(zhí)行。若未有制度、流程規(guī)范的操作，處理部門(mén)應(yīng)按照沖補(bǔ)賬及調(diào)賬制度執(zhí)行。
B.應(yīng)使用專(zhuān)用交易記賬的不得使用通用交易。使用專(zhuān)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬或交易場(chǎng)景、分錄等相對(duì)固定的，應(yīng)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用記賬交易。
C.使用通用交易記賬的，需在錄入、授權(quán)、集中審核時(shí)檢視記賬依據(jù)是否完備，記賬指令是否符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
D.因賬務(wù)調(diào)整等特殊情況需人工記賬時(shí)，需在錄入、授權(quán)、集中審核環(huán)節(jié)審核是否有調(diào)賬審批等輔助資料。
E.費(fèi)用類(lèi)的人工記賬可使用一對(duì)一轉(zhuǎn)賬交易。
F.設(shè)置為掛銷(xiāo)賬管理的賬戶(hù)，記賬人員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)業(yè)務(wù)背景，關(guān)注掛銷(xiāo)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性。
A.未在平安銀行開(kāi)戶(hù)的單位和個(gè)人收到的待解付結(jié)算款項(xiàng)、辦理匯款臨時(shí)存入的款項(xiàng)
B.平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項(xiàng)
C.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項(xiàng)
D.向未在平安銀行開(kāi)戶(hù)的借款人發(fā)放貸款資金收付過(guò)渡等
E.保理回款
F.外匯出口待核查
G.其他財(cái)務(wù)核算制度規(guī)定的待解付資金暫掛
H.代替客戶(hù)賬戶(hù)進(jìn)行資金結(jié)算
A.年度的考核排名在C-及以下
B.未履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，發(fā)生重大案件及惡劣風(fēng)險(xiǎn)事件
C.發(fā)生二類(lèi)差錯(cuò)
D.協(xié)助客戶(hù)或勾結(jié)員工以虛假或欺騙手段進(jìn)行業(yè)務(wù)操作及授權(quán)行為
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)