A.老弱病殘
B.因無時間、網點遠等個人原因無法親臨網點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網點
E.無自理能力
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A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預留所有投資單位的公章或財務專用章
B.如不預留全部投資人簽章的，需出具經全部投資人簽章同意的預留印鑒書面授權書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預留投資單位的公章或財務專用章，加法人私章或經法人授權的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，僅預留投資單位的公章或財務專用章
A.在1個月內累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結算紀律的
B.列入當?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構限制結算業(yè)務名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務進行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉等導致客戶賬戶資金減少的業(yè)務
最新試題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限