A.老弱病殘
B.因無(wú)時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)等個(gè)人原因無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.行動(dòng)不便
D.意外事件造成本人無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)
E.無(wú)自理能力
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A.重置密碼
B.重寫(xiě)磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個(gè)以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書(shū)面授權(quán)書(shū),且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的,僅預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
A.在1個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次(含)以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開(kāi)戶行需對(duì)該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開(kāi)卡員工就職證明》(如需)
C.《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開(kāi)卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開(kāi)卡數(shù)據(jù)表》(電子版)
G.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書(shū)
A.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的,需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件,并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的,分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付,規(guī)定期限為三個(gè)月
C.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的,運(yùn)營(yíng)人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件,并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的,分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付,規(guī)定期限為六個(gè)月
A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理