A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金存入
B.轉賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉等導致客戶賬戶資金減少的業(yè)務
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉存
C.稿費、演出費等勞務收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財務負責人代領方式
B.單位人員代領方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.授權經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權書
A.對于境外機構先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機構提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機構未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機構先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運營人員需聯(lián)系境外機構提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機構未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個月
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查