A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
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A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費、演出費等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財務(wù)負責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》(如需)
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》(電子版)
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
A.對于境外機構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的,需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機構(gòu)提交新的有效證明文件,并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的,分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付,規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的,運營人員需聯(lián)系境外機構(gòu)提交新的有效證明文件,并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的,分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付,規(guī)定期限為六個月
A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單
A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后,如主機晚間未正常同步至理財系統(tǒng),可通過此交易進行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財產(chǎn)品全部贖回后,主機晚間會更新理財賬戶標(biāo)識。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進行銷卡,可通過此交易提前進行理財賬戶標(biāo)識的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦,僅允許監(jiān)護人代理未成年人辦理。代理人不需進行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實體I類戶、面核I類戶、實體II類戶
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法