A.查詢：公安、檢察院、法院等有權機關查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結：公安、檢察院的所有凍結；法院等有權機關凍結資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關所有因電信網絡新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權機關扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
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A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當日
A.網點柜面
B.個人網銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
A、未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內外部勾結的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
A.不得隨意打開設備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠程柜面應用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
A.申請止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務
B.申請止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證
A.2000元以下（含）支行營業(yè)部經理或分行金庫運營經理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運營、財務行領導
C.10000元以上（含）總行運營管理部、總行財務企劃部負責人
D.50000元以上（含）總行分管運營、財務行領導
A.投資
B.消費
C.透支
D.結算
A.老弱病殘
B.因無時間、網點遠等個人原因無法親臨網點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網點
E.無自理能力
A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認