A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標，進行監(jiān)管套利
B.理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進行相互強制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風(fēng)險承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品

A.存款證明書
B.貸款證明
C.結(jié)算紀律證明
D.結(jié)算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書

A.單位住房公積金賬戶
B.工會經(jīng)費賬戶
C.財政預(yù)算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會保險基金

A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。

A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當日

A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM

A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用

A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置

A.申請止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)

A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證