A.在日終按規(guī)定進(jìn)行剪角作廢
B.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
C.剪角時(shí)應(yīng)將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點(diǎn)主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀
E.紙質(zhì)重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日傳票附件

A.銷售費(fèi)
B.托管費(fèi)
C.投資管理費(fèi)
D.賬戶管理費(fèi)

A.通過銷售或購買理財(cái)產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)管套利
B.理財(cái)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行相互強(qiáng)制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風(fēng)險(xiǎn)承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎(jiǎng)、回扣或者贈(zèng)送實(shí)物等方式銷售理財(cái)產(chǎn)品

A.存款證明書
B.貸款證明
C.結(jié)算紀(jì)律證明
D.結(jié)算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書

A.單位住房公積金賬戶
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
C.財(cái)政預(yù)算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會(huì)保險(xiǎn)基金

A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。

A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個(gè)工作日上午
D.當(dāng)日

A.網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.個(gè)人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM

A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用

A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置