A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復印件
D、能證明其受益所有人關系的證明材料

A.單位人員代領方式：須由單位指定的授權人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結果明細表》中簽領借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》中指定的授權人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》，授權指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應資質認證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領表》上簽字確認

A.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權經(jīng)辦人簽名確認的《批量開卡結果明細表》或開卡人簽名確認《簽領表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
D.單位授權經(jīng)辦人有效身份證件復印件及開卡人有效身份證件復印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權書

A、跨境貨物貿(mào)易，服務貿(mào)易，收益及經(jīng)常轉移等經(jīng)營項目的境內(nèi)人民幣結算支出
B、政策明確允許或經(jīng)批準的資本項目人民幣收入
C、跨境貿(mào)易人民幣融資利息及融資款項的歸還
D、銀行費用的支出
E、人行規(guī)定的其他項目支出
F、員工的差旅費用支出
G、業(yè)務宣傳費用支出

A.主賬戶銷戶
B.分賬戶銷戶
C.主分賬戶同步銷戶
D.主分賬戶異步銷戶