單項選擇題Ⅲ類賬戶余額不得超過（）元。
A.500
B.2000
C.5000
D.10000
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1.單項選擇題（）本人或指定專人每月核對銀行本票賬務(wù)，確保銀行本票結(jié)算款項賬戶余額、本票卡片與銀行本票未兌付記錄一致。
A.運營主管
B.支行行長
C.二級分行行長
D.一級分行行長
2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)撤銷支付系統(tǒng)行號時，（），是指營業(yè)機構(gòu)嚴重違反支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，存在重大支付清算風險隱患等情景，被上級行責令退出支付系統(tǒng)。
A.自然撤銷
B.強制撤銷
C.隨意撤銷
D.無法撤銷
3.單項選擇題下列外國現(xiàn)任的或者離職的履行重要公共職能的人員中不屬于外國政要的是（）。
A.私營企業(yè)高管
B.政黨要員
C.高層政要
D.司法或者軍事高級官員
4.單項選擇題身份證明文件載明簽發(fā)日期及經(jīng)營期限、營業(yè)期限或有效期等期限信息的，以文件載明的為準；僅記載頒發(fā)日期未載明截至日的，認為有效期限為（）。
A.無效
B.長期有效
C.有效期1年
D.無明確規(guī)定
5.單項選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）
A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
最新試題
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
題型：判斷題
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
題型：判斷題
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
題型：判斷題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
題型：判斷題
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構(gòu)）開立。
題型：判斷題
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
題型：判斷題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
題型：判斷題