A.有疑必查
B.有查必復
C.復必詳盡
D.切實處理
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A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
A.填明“現金”字樣的銀行匯票
B.填明“現金”字樣的銀行本票
C.轉賬支票
D.用于支取現金的支票
A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程
A.個人賬戶多次在支取現金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當地個人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示
最新試題
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。