A.企業(yè)網上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
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A.禁止類
B.高風險
C.中低風險
D.低風險
A.制度、流程、系統(tǒng)、產品等設計中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)
C.崗位設置、勞動組合、現場管理、操作權限、指紋密碼，以及操作行為管理等
D.被檢查機構運營風險管理情況和人員履職情況等
A.匯票專用章
B.空白銀行承兌匯票
C.銀行本票
D.支票
A.條線管理
B.分級負責
C.授權應用
D.控制嚴密
A.視頻
B.影像
C.工作流
D.人臉識別
A.運營監(jiān)督檢查工作檔案
B.運營監(jiān)管經理履職檔案
C.運營主管履職檔案
D.運營部門負責人履職檔案
A.目標清晰
B.架構合理
C.分工科學
D.便于操作
A.與自己有直接債權債務關系的持票人未履行約定義務
B.持票人以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據
C.持票人明知有欺詐、偷盜或者脅迫等情形，出于惡意取得票據
D.持票人明知債務人與出票人或者持票人的前手之間存在抗辯事由而取得票據
A.有疑必查
B.有查必復
C.復必詳盡
D.切實處理
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
最新試題
嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。
按照《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。