多項選擇題未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭議的存款（）等業(yè)務(wù)的，給予警告至記過處分；造成不良后果的，給予記大過至降級處分；造成嚴重后果的，給予撤職至開除處分。

A.過戶
B.掛失
C.以上都正確
D.支付


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1.多項選擇題“三線一網(wǎng)格”是（）、以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。

A.以紀(jì)檢監(jiān)督為保障
B.黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)
C.以案件風(fēng)險防控為重點
D.以網(wǎng)格化管理為抓手

2.多項選擇題產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估原則為（）。

A.全面評估
B.差別管理
C.動態(tài)調(diào)整
D.嚴格保密

3.多項選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶：（）。

A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資

4.多項選擇題持票人需將所持有的電子商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓給對手，可通過（）辦理背書轉(zhuǎn)讓申請。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

6.多項選擇題有下列行為（）之一，造成不良后果的，給予警告至記過處分；造成嚴重后果的，給予記大過至撤職處分。

A.未落實崗位制約制度的
B.未按規(guī)定配置BoEing系統(tǒng)用戶角色
C.未按規(guī)定設(shè)置柜員操作級別、權(quán)限
D.印、證按規(guī)定分管分用的

7.多項選擇題出票人申請簽發(fā)電子銀行承兌匯票，可通過（）辦理出票信息登記。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

8.多項選擇題出票人可通過（）辦理提示收票申請。

A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤

9.多項選擇題客戶風(fēng)險等級劃分除中風(fēng)險外，還有（）等類別。

A.禁止類
B.高風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險

10.多項選擇題運營監(jiān)督檢查工作中內(nèi)部控制和案件防控薄弱環(huán)節(jié)主要包括（）。

A.制度、流程、系統(tǒng)、產(chǎn)品等設(shè)計中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)
C.崗位設(shè)置、勞動組合、現(xiàn)場管理、操作權(quán)限、指紋密碼，以及操作行為管理等
D.被檢查機構(gòu)運營風(fēng)險管理情況和人員履職情況等

最新試題

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

題型：判斷題

各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

題型：判斷題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。

題型：判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。

題型：判斷題

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

題型：判斷題

運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。

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非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

題型：判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型：判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。

題型：判斷題