A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開(kāi)戶6個(gè)月未動(dòng)賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.促進(jìn)全行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件
D.不斷提高運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理水平
A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算
A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時(shí)性
D.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
最新試題
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
各級(jí)行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。