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對(duì)于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,以及經(jīng)銀行和支付機(jī)構(gòu)核實(shí)單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位,銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其開戶。
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電子商業(yè)匯票為定日付款票據(jù)。付款期限自出票日起,至到期日止,最長不得超過5年。
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客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的及經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的交易,作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。
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