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A.工作信息交流
B.技術(shù)設(shè)施共享
C.風(fēng)險評估
A.安全
B.保密
C.完整
D.真實
A.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺
B.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺
C.網(wǎng)絡(luò)管理平臺
A.業(yè)務(wù)共享
B.資源共享
C.信息共享
A.風(fēng)險評估報告
B.風(fēng)險防范意見
C.風(fēng)險提示信息
最新試題
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作,由地級市派出機構(gòu)()。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告,由有授權(quán)的()派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
調(diào)查人員對可能被()的文件,可以予以封存。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?
履行客戶身份識別的程序有哪些?
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。
金融機構(gòu)與()客戶進(jìn)行交易,對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。