A.設(shè)區(qū)的市一級以上
B.區(qū)級以上
C.不設(shè)區(qū)的市一級以上
D.省一級以上
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A.受過刑事處罰
B.資信狀況不符合規(guī)定
C.未提交完整資料
D.身份不明的
A.十五萬元以上三十萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.三十萬元以上五十萬元以下
A.五十萬元以上五百萬元以下罰款
B.十萬元以上一百萬元以下罰款
C.二十萬元以上二百萬元以下罰款
D.三十萬元以上三百萬元以下罰款
A.對不知情的負(fù)責(zé)人
B.對直接負(fù)責(zé)的董事
C.對直接負(fù)責(zé)高級管理人員
D.對直接責(zé)任人員
A.未對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
B.未建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.未履行客戶身份識別義務(wù)
最新試題
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。