A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
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A.中國(guó)公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社???、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證,臺(tái)灣地區(qū)為在臺(tái)灣居住的有效身份證明。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證,如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證,也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
D.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、聯(lián)系地址、郵編;
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限、聯(lián)系電話;
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和電子郵箱;
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息;
A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費(fèi)均無(wú)限額控制,可以是無(wú)實(shí)體介質(zhì)的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的‖類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的Ⅲ類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
D.對(duì)于‖、Ⅲ類(二類、三類)戶,經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對(duì)存款人身份信息進(jìn)一步核驗(yàn)后,可以升級(jí)為Ⅰ類戶。
A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、柜臺(tái)式、手持式
C.全自助式、半自助式
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途