A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險(xiǎn)客戶經(jīng)理（非正式員工）
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A.銷(xiāo)卡申請(qǐng)書(shū)
B.客戶經(jīng)理身份證復(fù)印件
C.上門(mén)送卡人員身份證復(fù)印件
D.單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
A.“實(shí)地走訪”盡職調(diào)查
B.“開(kāi)立就職證明”盡職調(diào)查
C.無(wú)需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)九個(gè)月的存量單位
A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開(kāi)立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無(wú)誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開(kāi)卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開(kāi)卡后，無(wú)論是否送達(dá)客戶，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)