A.銀行匯票（或銀行本票等）的個人持票人因超過提示付款期限向出票行請求付款。
B.個人辦理外匯收付業(yè)務。
C.個人柜臺打印近半年流水。
D.個人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。

A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人

A.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人等居民身份證。

A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；

A.如已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務可不再重復進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；