A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符；
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.«單位代理開立借記卡業(yè)務申請書»
B.«批量開卡結果明細表»或«簽領表»
C.«單位批量開卡盡職調查報告»
D.單位授權經辦人有效身份證復印件及開卡人有效身份證復印件
A.據(jù)前次批量開卡超過7個月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負責人變更。
D.委托單位地址變更。
A.客戶經理可以任意選擇“實地走訪”和“開立就職證明”的方式進行盡調。
B.客戶經理實地走訪方式的盡調照片需包括與經營辦公場所的共同合影。
C.客戶經理需確認«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實員工情況，確認申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認。
D.經辦柜員負責審核客戶經理盡調資料及簽章齊全。
A.兩名有資質的客戶經理由一人領取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經理分別領取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質的客戶經理分別領取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經理
B.支行零售主管領導
C.大堂經理
D.復核柜員
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致