A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
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A.自動記賬賬務(wù)，記賬分錄、流程符合產(chǎn)品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務(wù)傳輸異常時應(yīng)有自動生成提示郵件、異常報表等報警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應(yīng)限確保在封閉流程中運行
D.系統(tǒng)提供自動對賬功能，并以系統(tǒng)自動對賬查詢交易、對賬報表等方式展現(xiàn)
E.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過掛賬金額、編號唯一等掛銷賬規(guī)則管理
A.未在我*行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
A.因核算銀行內(nèi)部資金往來或內(nèi)部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應(yīng)解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
A.填寫內(nèi)部賬戶申請表
B.說明申請原因、背景或制度依據(jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
A.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達(dá)通知書
C.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達(dá)通知書
E.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認(rèn)
F.以傳真形式送達(dá)通知書
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途