A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書
D.法人身份證原件及復(fù)印件
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A.深圳市羅湖法院（屬于預(yù)算單位）申請開立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請開立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)資金運營中心申請開立一般賬戶用于日常結(jié)算
D.某基金公司申請開立專用賬戶用于募集基金
A.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點可以同時開立基本賬戶和一般賬戶
B.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點可以同時開立基本賬戶和專用賬戶
C.客戶因不用結(jié)算用途可以在同一營業(yè)網(wǎng)點開立兩個以上一般賬戶
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點開立臨時存款賬戶
E.預(yù)算單位可以憑同一證明文件同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點開立專用存款賬戶
A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)名義開立的專用賬戶
D.建筑施工單位開立的項目部臨時賬戶
A.賬戶名稱
B.證明文件編號
C.存款人類別
D.法人
E.開戶銀行
F.賬號
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理