A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)名義開立的專用賬戶
D.建筑施工單位開立的項目部臨時賬戶
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A.賬戶名稱
B.證明文件編號
C.存款人類別
D.法人
E.開戶銀行
F.賬號
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某異地建筑公司項目部申請開立的臨時存款賬戶
C.某政府機關(guān)申請開立的零余額賬戶
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請開立的專用賬戶
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某基金公司申請開立產(chǎn)品核算專用賬戶
C.某異地建筑公司項目部申請開立臨時賬戶
D.不具有社會團體法人資格的某工會組織申請開立的工會專用存款賬戶
A.持營業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結(jié)算
B.無工會法人證書的某企業(yè)工會組織開立賬戶用于工會活動費用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開立賬戶用于繳納學(xué)費
D.持個體工商戶營業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件