A.結(jié)算紀律證明書；
B.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書；
C.存款證明書；
D.貸款證明書。
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A.法人身份證復(fù)印件；
B.法人授權(quán)委托書；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務(wù)委托書。
A.開立賬戶需分行有權(quán)人審批后方可開立
B.開立賬戶無需做電話查證
C.開立賬戶需額外提供監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證等
D.開立賬戶無需客戶經(jīng)理上門盡職調(diào)查
A.開戶申請人全稱；負責(zé)人姓名
B.營業(yè)執(zhí)照編號；金融許可證編號
C.擬開立的賬號
D.申請開立賬戶類型；申請開立賬戶用途
A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進行逐筆書面授權(quán)
C.執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負責(zé)人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人