A.不計息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.沒有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計息保證金
D.定期保證金
A.合同編號、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號
D.本金轉(zhuǎn)入賬號
E.利息收入賬號
A.分行運(yùn)營管理部門；
B.分行法律合規(guī)部門；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門；
D.總行運(yùn)營管理部門。
A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢證函格式是否為財政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對于企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書）親臨柜臺辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對于當(dāng)面送達(dá)（非會計師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來函中注明的會計師事務(wù)所地址回函、回郵會計師事務(wù)所。
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。